В столице ликвидировали «конверт» с оборотом в 136 миллионов

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 136 миллионов гривен, участники которого нанесли государству убытков на 22 миллиона.

Сотрудники столичной налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики столицы с формирования незаконных валовых расходов и перевода безналичных средств в наличные. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Также установлены четыре человека (организатор, бухгалтер, юрист и курьер), которые обеспечивали функционирование «организации».

«Общий объем проконвертированных денежных средств в течение 2015-2016 годов с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 136 млн грн. Таким образом государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на общую сумму свыше 22 млн грн», - сообщили в ДФС.

Деятельность конвертцентра было прекращено в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

«Конверт» действовал по следующей схеме: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных фирм в виде оплаты за работы, товары, услуги. В дальнейшем денежные средства конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 11-13%.

Налоговый кредит транзитно-конвертационных фирм формировался от предприятий-импортеров, осуществляющих реализацию импортируемой продукции на территории Украины за наличные средства, а документы продавались за 0,5% конвертационно-транзитным группам.

Денежные средства снимались курьером наличными через банкоматы и кассы банков, со счетов, которые были оформлены на физических лиц - участников конвертцентра. Незаконно проконвертированная наличность вместе с поддельными первичными документами передавалась клиентам – должностным лицам предприятий реального сектора экономики.

На 43 расчетных счета транзитно-конвертационных предприятий с остатком средств 1,5 млн грн. наложен арест. Продолжаются следственные действия.

При полном или частичном воспроизведении материалов прямая гиперссылка на KNK.media обязательна! Запрещены перепечатка, копирование, воспроизведение или иное использование материалов, в которых содержится ссылка на информагентства.

 

Подписка

Подпишитесь на наши обновления и оставайтесь в курсе событий

Мы не спамим!